El lavado de dinero es un delito grave con severas consecuencias legales, incluyendo fuertes multas y penas de prisión. Un abogado defensor experimentado en lavado de dinero en San Juan impugnará las pruebas de la fiscalía y construirá una estrategia de defensa sólida.
DMR Law ha estado empoderando a personas como usted desde 2019. Nuestro equipo tiene casi 60 años de experiencia legal combinada manejando una amplia variedad de casos. Puede confiar en nuestros abogados defensores penales en San Juan para que siempre representen sus mejores intereses. Llame hoy para programar una consulta confidencial.
Abogados Bilingües de Defensa por Lavado de Dinero en San Juan
Nuestros abogados en San Juan brindan una representación legal experta con un toque personal. Los antecedentes multiculturales y la fluidez en varios idiomas de nuestro equipo nos distinguen, permitiéndonos entender y conectar mejor con clientes de diversos orígenes.
Esta perspectiva nos ayuda a construir defensas sólidas adaptadas a la situación única de cada cliente. Ya sea que enfrente cargos federales o locales por lavado de dinero, lo guiaremos con compasión a través del proceso legal.
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¿Qué es el Lavado de Dinero?
El lavado de dinero es el proceso de ocultar el origen del dinero obtenido de actividades ilegales, haciendo que parezca que proviene de una fuente legal. Esto se hace a menudo moviendo dinero a través de negocios, bancos o transacciones internacionales para disfrazar su verdadero origen.
Las agencias de aplicación de la ley, incluyendo el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el FBI y el IRS, investigan activamente casos de lavado de dinero, particularmente aquellos vinculados al narcotráfico, fraude y crimen organizado.
La isla sigue tanto estatutos locales como leyes federales de EE.UU., ya que Puerto Rico es un territorio estadounidense. Si es acusado, busque representación legal de abogados defensores experimentados en lavado de dinero en San Juan para proteger sus derechos.
Leyes de Lavado de Dinero en Puerto Rico
Las leyes de lavado de dinero de Puerto Rico están diseñadas para prevenir y castigar la ocultación de dinero obtenido ilegalmente. Bajo las Leyes de P.R. tit. 33, § 4856, es un delito grave de tercer grado manejar conscientemente dinero o propiedad que provenga de actividades ilegales.
Las Leyes de P.R. tit. 33, § 4856 se aplican a dos acciones principales:
- Convertir o transferir dinero o propiedad ilegal: Si alguien sabe que el dinero o bienes provienen de un delito y trata de moverlos o cambiarlos para ocultar su fuente ilegal, está cometiendo un delito.
- Ocultar información sobre dinero o propiedad ilegal: Si alguien intenta encubrir de dónde proviene el dinero o la propiedad, dónde está o quién es el dueño (sabiendo que está relacionado con actividad ilegal), está violando la ley.
Leyes Federales de Lavado de Dinero
Como territorio de EE.UU., Puerto Rico sigue las leyes federales de lavado de dinero, principalmente bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Ley Patriota, que criminalizan las transacciones financieras que involucran ganancias de actividades ilegales.
La BSA requiere que bancos e instituciones financieras implementen programas Anti-Lavado de Dinero (AML), verifiquen a los clientes, monitoreen transacciones y reporten actividades sospechosas. Ayuda en investigaciones criminales, fiscales y contra el terrorismo.
La Ley Patriota fue aprobada después de los ataques del 11 de septiembre. Esta ley fortalece la BSA al ampliar los poderes de las fuerzas del orden para rastrear, investigar y prevenir crímenes financieros relacionados con el terrorismo. Permite vigilancia, acceso a registros comerciales y mejor coordinación entre agencias para detectar amenazas.
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Las Penalidades por Lavado de Dinero
Si es condenado por lavado de dinero, el tribunal puede confiscar el dinero o la propiedad involucrada en el delito. El valor de estos activos se transfiere al Fondo de Compensación para Víctimas de Crímenes, que ayuda a apoyar a las víctimas.
Las posibles penalidades bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986 incluyen:
- Penalidades criminales: Hasta 20 años de prisión federal por participar conscientemente en lavado de dinero
- Multas: Hasta $500,000 o el doble del monto lavado, lo que sea mayor
- Confiscación: Incautación de activos vinculados al lavado de dinero, incluyendo cuentas bancarias, bienes raíces y participaciones comerciales
- Penalidades adicionales bajo la Ley Patriota: Mayor aplicación para crímenes financieros relacionados con terrorismo, con aumento de tiempo en prisión y monitoreo más estricto de instituciones financieras
Las penalidades que reciba dependen de los detalles únicos de su caso. Nuestros abogados defensores de lavado de dinero en San Juan revisarán sus cargos y determinarán qué penalidades podría enfrentar. En DMR Law, explicamos claramente su situación legal para que pueda tomar decisiones informadas sobre su caso.
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Estrategias Fuertes de Defensa Legal en un Caso de Lavado de Dinero
Enfrentar cargos por lavado de dinero puede ser abrumador, pero una defensa legal sólida puede hacer una diferencia significativa. Los fiscales deben probar que usted participó conscientemente en transacciones financieras ilegales, lo que brinda oportunidades para impugnar su caso.
Las estrategias efectivas de defensa legal para cargos de lavado de dinero incluyen:
- Impugnar la suficiencia de las pruebas
- Demostrar falta de conocimiento o intención
- Argumentar registros y confiscaciones ilegales
- Demostrar fuentes legales de fondos
- Disputar la cadena de custodia de las pruebas
- Negociar acuerdos de culpabilidad para reducir cargos
- Cuestionar la aplicabilidad de ciertas leyes
- Resaltar errores procesales en las investigaciones
Si enfrenta cargos por lavado de dinero, nuestro equipo legal experimentado está aquí para ayudar. Revisaremos cuidadosamente los detalles de su caso, identificaremos debilidades en las pruebas de la fiscalía y exploraremos todas las defensas posibles para lograr que se desestimen los cargos.
Si no es posible una desestimación, trabajaremos para reducir las penalidades que enfrenta. Esto puede implicar negociar un acuerdo de culpabilidad, impugnar pruebas en la corte o argumentar por una sentencia menor basada en factores atenuantes.
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Si ha sido acusado de lavado de dinero en San Juan, obtenga la ayuda legal profesional que necesita. Llame a DMR Law hoy para programar una consulta. Entendemos la gravedad de estos cargos y protegeremos sus derechos.
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